链上资金洁净度报告 (Sample)
报告编号: TS-AML-20260222-88B1
生成时间: 2026-02-22 10:45:30 (UTC+8)
验证引擎: TriSig AI Sentinel v1.0 (Audit-Mode)
底层协议: Base Chain / zk-TLS / Reclaim Protocol
📋 交易基本信息 (Transaction Details)
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 交易哈希 (TxHash) | 0x7a4d...9e2f (Base Mainnet) |
| 资产类型 | USDT (Native on Base) |
| 交易金额 | 50,000.00 USDT |
| 多签合约地址 | 0xfDe4...103F |
| 参与主体 | 机构买家 (Buyer_ID: 8821) ➔ 企业卖家 (Seller_ID: 9940) |
🛡️ AML 风险穿透审计 (AML Risk Penetration)
AI 哨兵通过 128 层链上溯源及关联账户分析，得出以下风险评估：
1. 风险评分: 2 / 100 (极低风险)
判定结论: 该笔资金来源清晰，未发现任何与黑客攻击、制裁名单或高风险混币器（Mixers）的直接或间接关联。
2. 溯源深度分析 (Traceability Analysis)
- L1 - L10: 100% 资金来源于合规中心化交易所 (CEX) 提现及受监管的出入金通道。
- L11 - L64: 资金流向符合正常的商业贸易逻辑，未见异常分账行为。
- L65 - L128: 历史溯源未触发任何恶意合约交互警报。
🏛️ zk-TLS 事实验证 (zk-TLS Proof of Fact)
本报告最重要的部分：底层支付事实的硬核对齐。
| 验证项 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|
| 付款人实名对齐 | ✅ 已通过 | 银行端付款人 Zhang * San 与钱包绑定的实名身份一致。 |
| 金额确定性 | ✅ 已通过 | zk-TLS 提取到账事实为 50,000.00 CNY，与合约汇率预设值匹配。 |
| 防代付校验 | ✅ 已通过 | 排除第三方代付风险，付款卡号与账户实名唯一绑定。 |
⚖️ AI 哨兵裁决结论 (Final Verdict)
根据 TriSig 确定性算法，该交易已完成逻辑闭环：
结案陈词
该笔 50,000 USDT 的清算操作已由 AI 哨兵签名 (Signature #2) 授权。资金清算基于 [链上多签存证] + [银行端 zk-TLS 事实证明] 的双重背书。此报告可作为机构用户应对银行风控、司法合规检查的不可篡改证据。
📜 合规声明 (Disclaimer)
本报告由 TriSig.io AI 哨兵节点通过自动化逻辑生成，所有原始证明哈希已锚定在 Base 链。报告仅针对该笔特定交易哈希的洁净度负责。